债转股承诺书

（债权人）和（公司）已知《公司债权转股权登记管理办法》及公司登记事项的有关规定，现就以依法享有的对（公司）（万元）的债权，转为（公司）股权，作出如下承诺：

用以转为股权的债权真实、合法，符合下列情形：

（1）债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、

行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定；

（2）用以转为股权的`债权有两个以上债权人的，债权人对债权已经作出分割；

（3）法律、行政法规或者国务院决定规定债权转股权须经批准的，已经依法经过批准。

债权人签字（盖章）：公司（盖章）：

年月日

债权转股权协议、承诺书

债权转股权协议

江西xx-xx有限公司与债权人xx-x于2012年4月19日就xx-x的部分债权转作本公司的股权一事，达成如下协议：

1、截止2012年4月19日止，xx-x借给公司的借款合计人民币1360万元整（￥13600000.00元）（已挂账其他应付款），公司与xx-x双方同意将其中1000万元（￥10000000.00元）借款转作对公司的股权投资。

2、本协议经公司股东会讨论通过后生效。

江西xx-xxx-x有限公司

债权人签字：

日期：2012年4月19日